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湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

2021-06-24 17:26 推荐: 浏览: 15 字号:

摘要: 近日,湖北荆州警方破获一起为下游犯罪提供支撑的大型QQ“养号”团伙,该团伙利用非法购买的物联卡从事QQ“养号”活动,累计销售恶意注册、非法获取的QQ账号270余万个,关联涉诈涉赌案件1700余起。 贩卖非法获取的QQ账号超270万个 这起案件的线索源于去年6月...

近日,湖北荆州警方破获一起为下游犯罪提供支撑的大型QQ“养号”团伙,该团伙利用非法购买的物联卡从事QQ“养号”活动,累计销售恶意注册、非法获取的QQ账号270余万个,关联涉诈涉赌案件1700余起。

贩卖非法获取的QQ账号超270万个

这起案件的线索源于去年6月,荆州市公安局的一次“扫楼行动”,为打击暗藏在出租房、写字楼等场所的电信诈骗黑灰产窝点,湖北省公安厅在全省范围内,有针对性地部署开展了一系列清查行动。

湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

荆州市荆州区公安分局民警在学苑路走访时发现,一家注册地、办公地均登记为河南省的工作室非常可疑,在100多平米的房间分布着大量的“猫”池、卡池以及虚拟电话卡。

所谓 “猫池”是指将传统电话信号转化为网络信号的通信设备,一台“猫池”设备可同时支持多个手机号通话,并支持群发短信、远程控制、卡机分离等功能。

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荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:据我们经验来说,猫池一般用于银行、税务机关,但是同时出现大量的猫池、卡池以及虚拟电话卡,我们就觉得非常可疑,很有可能从事一些非法活动。

湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

民警当场控制了工作人员姚某,在房间电脑里发现大量的QQ号。进一步调查显示,这是一个专门从事QQ养号的窝点。

荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:(涉案)公司是2019年9月份成立的,公司主要工作模式是老板谢某从网上批量购买QQ号,通过购买来的“猫池”、卡池以及虚拟电话卡,重新对购买来的QQ号进行批量解绑、换绑,然后再进行分类出售。

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民警通过循线追踪,于2020年8月在沙市区某小区,将谢某及其工作室人员全部抓获。

荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:我们从谢某口中了解到,当时查获他的(第一个)工作室的时候,他正在楼下,看到警方进入他的工作室之后,他就没有上去。可能是看我们公安机关对前期抓获员工的处理态度,一边观望,然后他们就自己租了一个出租房,用剩余的电脑继续从事贩卖QQ号的工作。

据谢某等人交代,他们倒卖的QQ号都是从一些盗号团队手中低价购来的。

湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

他们利用专用软件,对原QQ号的个人信息批量清洗,并将处理后的QQ号重新绑定进行养号,再把这些QQ号以几十元到几千元不等的价格分类出售。

湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

荆州市公安局荆州区分局网安大队大队长 任重:他把QQ号进行清洗以后是有多种获利途径,第一个是可以直接售卖这些QQ号,第二个是可以利用这些QQ号为一些诈骗赌博涉黄的犯罪来发广告,我们俗称这样的工作为引流。

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民警从谢某搭建的“网上商城”上提取售卖信息9723条,单条售卖数量最多达20多万个,谢某团伙非法获利超过200万元。

循线追踪 斩断特大物联卡非法交易链条

经过深入调查,谢某等人累计售卖的QQ号高达270多万个,如此惊人的数字背后还有一个不容忽视的问题,那就是这些QQ号绑定的大量手机卡从何而来?警方推测这背后肯定还藏着另一条黑灰产业链。

审讯中,民警了解到,谢某团伙养的QQ号绑定的都是虚拟手机卡,他们也称为物联卡。物联卡是一种纯流量卡,和普通手机卡一样具有上网、发送短信的功能。

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由于物联卡开卡可以绕开手机卡实名制监管,这也给一些不法人员尤其是电信诈骗分子提供了可乘之机。民警在谢某工作室查获的7万多张物联卡全部来自于安徽的郭某。

荆州市公安局荆州区分局网安大队大队长 任重:按照我们现在国家的有关规定,要购买个人电话卡是要实行个人实名,而且现在国家控制的非常严,但是物联网卡可以以公司的名义进行批量购买,所以比购买个人实名的电话卡更容易一些,数量也更多一些。

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荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:这些QQ号被大量贩卖到从事一些非法活动的犯罪分子手中,社会危害性极大。我们按照公安部打源头、端窝点、断链条的工作要求,一定要把郭某抓获到案。

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2020年9月,民警赴安徽将郭某抓获。经查,郭某是物联卡销售代理商,主要销售北京一家网络科技有限公司分配的物联卡。

荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:通过我们查明,郭某总共有88家客户,这88家客户全部为类似于谢某这样的工作室一样的码商、号商以及黑灰产业链从业人员,郭某总共向这88家工作室提供170万余张电话卡,单次售卖高达20万张电话卡。

据郭某供述,他在详细了解客户对物联卡功能、数量、价格等方面要求后,再将情况向公司汇报,签订合同付款后由公司制卡。

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民警顺线追踪,发现郭某的上线是北京一家网络科技有限公司的业务经理刘某,所有的涉案物联卡都是从刘某手上流出的,他管理下游代理商7家,客户256家,共售出物联卡1194万余张,涉及广东、河北、浙江、山东等30个省市区,涉及多个行业领域。

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荆州市公安局荆州区分局御路口派出所民警 陈李:通过我们对刘某的微信聊天记录进行梳理,得知刘某在与客户的交谈中,在明知客户购买大批量的电话卡,可能是从事一些非法犯罪活动的情况下,仍向其出售大批量的电话卡。

其中很大一部分人为了从刘某手上获得电话卡,变相地贿赂刘某。经查明,刘某变相受贿的金额高达10万元。

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随后,公安部围绕该案在全国范围内发起集群战役,关联多省市共计1700余起涉诈涉赌案件,对其中涉嫌赌博、诈骗等犯罪活动的2464699张“黑卡”进行强制关停。

湖北警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙

目前,谢某等人因破坏计算机信息系统罪,郭某、刘某因帮助信息网络犯罪活动罪,分别被检察机关提起公诉。案件正在进一步审理中。

稿源:央视

原标题:警方打掉一为下游犯罪提供支撑的QQ“养号”团伙 斩断非法交易链条

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